Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химоптторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680015, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Сидоренко, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022701196176
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723008069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30089-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Химоптторг»
Юридический адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко,7, почтовый адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 7, контактные телефоны: (4212) 59-06-07, факс: (4212) 59-05-86
Уважаемый акционер АО «Химоптторг»!
Сообщаем Вам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Химоптторг»:
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров 22 июня 2023 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2023 года.
Дата, до которой принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (для акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества): 25 мая 2023 г. Предложения принимаются по электронной почте: khb_solodenko@auss.ru.
Дата на которую назначено рассмотрение предложений о внесение вопроса в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества (для акционеров, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества): 30 мая 2023г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров направляются акционерам Общества почтовым отправлением (заказным письмом), а также размещаются на странице раскрытия информации эмитентом по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15386.
Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров:
680030 г. Хабаровск, ул. Павловича 13, литера Е2, оф. 302.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2023 года.
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича 13, литера Е2, оф. 302, предварительно согласовав дату и время ознакомления по тел. +7 (4212) 41-25-25 (доб. 156).
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид: обыкновенные именные бездокументарные акции.
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30089-F.
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.11.2017 г.
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 28.02.2018 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Солоденко
3.2. Дата 30.05.2023г.